); 股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2012-28

本公司董事会及十足董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质确实凿性、凿凿性和完全性承当一面及连带义务。

四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第四十六次集会于2012年10月19日正在四川省成都会召开,应到会董事15人,实到14人,判袂是:何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、陈华明、刘锦峰、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙,董事杨博因事业来源未能出席本次集会,书面委托董事邱永志代为行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、潘旭东、肖铭、田壮健和公司其他高级约束职员列席了集会。集会由董事长何永祥主理,集会的召开合适《公执法》和《公司章程》的相闭原则。经集斟酌讨,通过了如下议案:

公司第六届董事会任期届满,遵循《公执法》、《公司章程》的相闭原则,经董事会提名委员会事前审核允诺,董事会提名何永祥、古强、魏明奎、刘林、王林、黎岚、陈华明、刘锦峰、袁孝康、蒋家贵、唐万琴、帅世超、李云龙十三位同道为公司第七届董事会董事候选人(简历见附件),此中袁孝康、蒋家贵、唐万琴、帅世超、李云龙五位同道为独立董事候选人。拟任职限期三年。

本项议案尚需提交公司2012年第二次暂时股东大会审议,独立董事候选人的独立董事任职资历需报四川证监局和上海证券往还所审核无反对后方可提交股东大会表决。

因史册来源四川富临实业集团有限公司(简称“富临集团”)、四川和易达投资有限义务公司(简称“和易达公司”)等单元欠公司金钱共计2422.5万元。

2005年4月,公司与四川科联博科技有限公司(以下简称“科联博公司”)订立了《股权让渡和议》,公司以每股国民币1.05元的价钱向其让渡华西证券500万元股权,科联博公司已向公司支出525万元股权让渡款,因史册来源该股权仍未处分股权让渡工商变换注册手续。

公司正在追偿欠款经过中,与富临集团、和易达公司、科联博公司发轫杀青以下商定:公司向科联博公司支出总额约2215万元的合同废除款(以华西证券2012年9月30日经审计每股净资产约4.43元/股为订价根据)以废除与科联博公司订立的方向《股权让渡和议》,同时公司收回华西证券500万元股权。公司应支出的2215万元的合同废除款用来抵偿富临集团、和易达公司等单元所欠公司债务;科联博公司应收华西证券2008、2009年度盈余99.35万元,用于抵偿富临集团、和易达公司等单元所欠公司债务;赢余欠款108.15万元由和易达公司正在一年内了债。董事会允诺授权公司约束层处分闭连事宜。

表决景况:14票允诺,0票抗议,0票弃权,通过本项议案。独立董事杜德兵因事业来源回避本项议案的表决。

公司定于2012年11月6日(礼拜二)正在西昌市召开2012年第二次暂时股东大会。简直实质详见《闭于召开2012年第二次暂时股东大会的知照》(临2012-30号)。

何永祥,男,汉族,1965年9月出生,中共党员,硕士切磋生,高级经济师。曾任南充电业局用电处用电工程师,广安电业局电力营销部主任,广安电业局副局长,西昌电业局党委书记、副局长。现任西昌电业局局长,党委副书记,本公司董事长。

古强,男,汉族,1964年6月出生,中共党员,硕士切磋生。曾任凉山州攀西资源开辟办副科长,凉山州发改委投资科副科长、归纳科科长,凉山州攀西资源开辟办副主任、州发改委党构成员,兼凉山州三江水电资源开辟办副主任、凉山州西部开辟办副主任、凉山州区域合营办主任。现任本公司副董事长、总司理。

魏明奎,男,汉族,1970年11月生,中共党员,硕士切磋生,高级工程师。曾任四川省电力公司更改中央更改员、四川省电力公司眉猴子司电力营销部主任。现任本公司副总司理。

刘林,男,汉族,1967年9月出生,中共党员,大学学历,高级管帐师。曾任广元电业局财政处副处长,广元电业局财政部主任,内江电业局总管帐师。现任四川省电力公司财政资产部副主任。

王林,男,汉族,1966年9月出生,中共党员,硕士切磋生,高级工程师。曾任成都电业局双流供电局副局长、局长,成都电业局坐蓐技艺处处长、电力营销部主任、农电局局长、农电处处长,绵阳电业局副局长,四川省电力公司总司理事业部(党委办公室)副主任,四川省电力公司雅安公司总司理、党委副书记、四川雅安电力(集团)股份有限公司董事长、总司理、副书记。现任四川省电力公司营销部主任。

黎岚,女,汉族,1972年3月出生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任西南电力打算院体例筹划中央体例科专责、副科长、打算总工(正科)、副主任工程师、主任帮理兼副主任工程师、主任工程师(副处级),四川省电力公司生长策动部体例筹划专责、电网筹划中央总工程师、电网筹划中央副主任、总工程师。现任四川省电力公司生长策动部副主任。

陈华明,男,汉族,1963年9月出生,中共党员,正在任切磋生,高级工程师。曾任营山县电力公司司理、书记兼水务局副局长、南充华立电能表有限公司董事长,营山县国民当局副县长,四川省水电投资谋划集团有限公司总司理帮理。现任四川省水电投资谋划集团有限公司党委委员、副总司理,本公司董事。

刘锦峰,男,汉族,1970年2月出生,正在任切磋生,工程师。曾任四川省地方电力局技艺员、工程师、副科长、主任,四川省水电投资谋划集团有限公司谋划约束部副部长、四川省水电投资谋划集团有限公司证券事宜部副部长。现任四川省水电投资谋划集团有限公司证券事宜部部长,本公司董事。

袁孝康,男,汉族,1947年6月出生,中共党员,大学本科,工程师、高级统计师、高级审计师、注册管帐师。曾任审计署驻昆明特派员处事处副特派员、审计署驻成都特派员处事处副特派员,现已退息。

蒋家贵,男,汉族,1949年4月出生,中共党员,大专学历,高级工程师、一级修造师。曾任四川电力送变电装备公司司理,四川电力工程装备监理有限义务公司总司理,四川省电力公司“四川与西北直流联网工程筹办处”主任,现已退息。

唐万琴,女,汉族,1952年6月出生,中共党员,大学本科,高级政工师。曾任四川省电力公司党委机闭部部长,四川启明星科技生长有限义务公司总司理,四川启明星蜀达电器有限公司董事长,现已退息。

帅世超,男,汉族,1946年12月出生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任西南电管局、四川省电力公司干部处干事、经济师,四川省电力公司电力工会坐蓐袒护部部长(处级),现已退息。

李云龙,男,汉族,1951年9月出生,中共党员,大学本科,注册管帐师、高级审计师。曾任国度审计署工业局归纳处副处长、工交司交通处副处长(主理事业)、工交司军工处处长、工交司化工轻工处处长、经贸司二处处长。现任华闻管帐师事宜所副所长。

提名士四川西昌电力股份有限公司董事会,现提名袁孝康、蒋家贵、唐万琴、帅世超、李云龙为四川西昌电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充明晰晰被提名士职业特长、教授靠山、事业阅历、兼任职务等景况。被提名士已书面允诺出任四川西昌电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名士以为,被提名士具备独立董事任职资历,与四川西昌电力股份有限公司之间不存正在职何影响其独立性的闭连,简直声明如下:

一、被提名士袁孝康、李云龙具备上市公司运作的根基学问,熟练闭连公法、行政准则、规章及其他楷模性文献,拥有五年以上公法、经济、财政、约束或者其他施行独立董事职责所必要的事业体会,并已遵循《上市公司高级约束职员培训事业指引》及闭连原则得到独立董事资历证书。

被提名士帅世超、蒋家贵、唐万琴具备上市公司运作的根基学问,熟练闭连公法、行政准则、规章及其他楷模性文献,拥有五年以上公法、经济、财政、约束或者其他施行独立董事职责所必要的事业体会。被提名士尚未遵循《上市公司高级约束职员培训事业指引》及闭连原则得到独立董事资历证书。被提名士已允诺正在本次提名后,参预上海证券往还所举办的近来一期独立董事资历培训并得到独立董事资历证书。

(三)重心纪委、重心思闭部《闭于楷模中管干部辞去公职或者退(离)息后职掌上市公司、基金约束公司独立董事、独立监事的知照》的原则;

(四)重心纪委、教授部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的观点》闭于高校指导班子成员兼任职务的原则;

(一)正在上市公司或者其隶属企业任职的职员及其直系支属、闭键社会闭连(直系支属是指配头、父母、后代等;闭键社会闭连是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

(三)正在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的隶属企业供应财政、公法、磋商等效劳的职员,蕴涵供应效劳的中介机构的项目组十足职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、合股人及闭键担当人;

(六)正在与上市公司及其控股股东或者其各自的隶属企业拥有庞大营业往复的单元职掌董事、监事或者高级约束职员,或者正在该营业往复单元的控股股东单元职掌董事、监事或者高级约束职员;

(四)曾任职独立董事时刻,衔接两次未出席董事齐集会,或者未亲身出席董事齐集会的次数占当年董事齐集会次数三分之一以上;

五、蕴涵四川西昌电力股份有限公司正在内,被提名士兼任独立董事的境内上市公司数目未赶过五家,被提名士正在四川西昌电力股份有限公司衔接任职未赶过六年。

六、被提名士袁孝康、李云龙具备较丰盛的管帐专业学问和体会,并具备注册管帐师资历。

本提名士仍旧遵循上海证券往还所《上海证券往还所上市公司独立董事挂号及培训事业指引》对独立董事候选人任职资历实行核实并确认合适央求。

本提名士保障上述声显着凿、完全和凿凿,不存正在职何伪善陈述或误导因素,本提名士齐备懂得作出伪善声明能够导致的后果。

自己袁孝康、蒋家贵、唐万琴、帅世超、李云龙,已充明晰晰并允诺由提名士四川西昌电力股份有限公司董事会提名为四川西昌电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明,自己具备独立董事任职资历,保障不存正在职何影响自己职掌四川西昌电力股份有限公司独立董事独立性的闭连,简直声明如下:

一、自己袁孝康、李云龙具备上市公司运作的根基学问,熟练闭连公法、行政准则、部分规章及其他楷模性文献,拥有五年以上公法、经济、财政、约束或者其他施行独立董事职责所必要的事业体会,并已遵循《上市公司高级约束职员培训事业指引》及闭连原则得到独立董事资历证书。

自己帅世超、蒋家贵、唐万琴具备上市公司运作的根基学问,熟练闭连公法、行政准则、规章及其他楷模性文献,拥有五年以上公法、经济、财政、约束或者其他施行独立董事职责所必要的事业体会。自己尚未遵循《上市公司高级约束职员培训事业指引》及闭连原则得到独立董事资历证书。自己允诺正在本次提名后,参预上海证券往还所举办的近来一期独立董事资历培训并得到独立董事资历证书。

(三)重心纪委、重心思闭部《闭于楷模中管干部辞去公职或者退(离)息后职掌上市公司、基金约束公司独立董事、独立监事的知照》的原则;

(四)重心纪委、教授部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的观点》闭于高校指导班子成员兼任职务的原则;

(一)正在上市公司或者其隶属企业任职的职员及其直系支属、闭键社会闭连(直系支属是指配头、父母、后代等;闭键社会闭连是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

(三)正在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的隶属企业供应财政、公法、磋商等效劳的职员,蕴涵供应效劳的中介机构的项目组十足职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、合股人及闭键担当人;

(六)正在与上市公司及其控股股东或者其各自的隶属企业拥有庞大营业往复的单元职掌董事、监事或者高级约束职员,或者正在该营业往复单元的控股股东单元职掌董事、监事或者高级约束职员;

(四)曾任职独立董事时刻,衔接两次未出席董事齐集会,或者未亲身出席董事齐集会的次数占当年董事齐集会次数三分之一以上;

五、蕴涵四川西昌电力股份有限公司正在内,自己兼任独立董事的境内上市公司数目未赶过五家;自己正在四川西昌电力股份有限公司衔接任职未赶过六年。

六、自己袁孝康、李云龙具备较丰盛的管帐专业学问和体会,并具备注册管帐师资历。

自己仍旧遵循上海证券往还所《上海证券往还所上市公司独立董事挂号及培训事业指引》对自己的独立董事候选人任职资历实行核实并确认合适央求。

自己齐备理会独立董事的职责,保障上述声显着凿、完全和凿凿,不存正在职何伪善陈述或误导因素,自己齐备懂得作出伪善声明能够导致的后果。上海证券往还所可根据本声显着认自己的任职资历和独立性。

自己允诺:正在职掌四川西昌电力股份有限公司独立董事时刻,将屈从公法准则、中国证监会公布的规章、原则、知照以及上海证券往还所营业礼貌的央求,承担上海证券往还所的囚禁,确保有足够的时期和元气心灵施行职责,作出独立判决,不受公司闭键股东、本质负责人或其他与公司存正在利害闭连的单元或一面的影响。

自己允诺:如自己任职后崭露不对适独立董事任职资历情景的,自己将自崭露该等情景之日起30日内辞去独立董事职务。

遵循《公执法》、《证券法》、中国证监会《闭于正在上市公司设立修设独立董事轨造的教导观点》、上海证券往还所《股票上市礼貌》等公法、准则,以及四川西昌电力股份有限公司《章程》、《独立董事轨造》的原则,动作四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,咱们对公司第六届四十六次董事会审议的“闭于举荐第七届董事会董事候选人的议案”发布以下独立观点:

一、公司第七届董事会董事候选人的提名序次合适相闭公法、准则和公司章程的原则,未呈现有《公执法》和《公司章程》原则不得职掌董事、高级约束职员的景况,以及被中国证监会确定为市集禁入者而且禁入尚未废除的景况。

二、允诺公司第六届四十六次董事会审议通过的“闭于举荐第七届董事会董事候选人的议案”,并允诺将该议案提交公司2012年第二次暂时股东大会审议。

三、五名独立董事候选人的独立董事任职资历,尚需报中国证监会、四川证监局、上海证券往还所审核,股东大会推举独立董事时,公司董事会应对上述机构对独立董事候选人是否提出反对作出特意注明。

本公司董事会及十足董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质确实凿性、凿凿性和完全性承当一面及连带义务。

四川西昌电力股份有限公司第六届监事会第十六次集会于2012年10月19日正在四川省成都会召开,监事会主席周刚、监事兰翔、潘旭东、肖铭、田壮健出席了集会。集会由监事会主席周刚主理,集会的召开合适《公执法》和《公司章程》的相闭原则。

公司第六届监事会任期届满,遵循《公执法》、《公司章程》的相闭原则,监事会提名龙志明、赵斌、周刚三位同道为公司第七届监事会监事候选人(简历见附件),拟任职限期三年。

龙志明,男,汉族,1963年11月出生,中共党员,切磋生学历,高级政工师。曾任内江发电总厂流传处处长,四川省电力公司党委流传部专责、消息中央副主任、纪委书记。现任西昌电业局党委书记、副局长。

赵斌,女,汉族,1972年8月出生,硕士切磋生,高级经济师。曾任四川省电力工业局财政处专责,四川省电力公司国际合营部专责、财政部专责、证券资产约束中央专责,现任四川省电力公司证券约束部谋划囚禁处处长。

周刚,男,汉族,1963年11月出生,中共党员,大专学历,管帐师。曾任宜宾县供销合营社工业品公司副司理,宜宾县供销合营社纠合社财会股副股长、股长兼主办管帐,四川长源电力股份有限公司财政总监,宜宾县供销合营社纠合社财政总监,四川省水电投资谋划集团有限公司财政资产部副部长(主理事业)。现任本公司监事会主席。

本公司董事会及十足董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质确实凿性、凿凿性和完全性承当一面及连带义务。

经公司第六届董事会第四十六次集会允诺,公司定于2012年11月6日(礼拜二)正在四川省西昌市召开2012年第二次暂时股东大会。现将集会的相闭事项知照如下:

上述第1项议案详见西昌电力临2012—25号《第六届董事会第四十五次集会决议通告》, 第2、4项议案详见西昌电力临2012—28号《第六届董事会第四十六次集会决议通告》,第3项议案详见西昌电力临2012—29号《第六届监事会第十六次集会决议通告》。

2、截止2012年11月2日(股权注册日)下昼收市时正在中国证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的本公司十足股东及其授权委托人。

2、注册手续:一面股东亲身出席集会的应持自己身份证、股东帐户;委托代庖人出席集会的,应持委托人身份证原件或复印件、代庖人身份证、授权委托书原件,委托人股东帐户;法人股股东由法定代表人出席集会的,应持自己身份证,业务牌照复印件和股东帐户;法人股东代庖人出席集会的,代庖人应持自己身份证,法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人具名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方法注册。(信函来到邮戳或传线、 注册地点:四川省西昌市获胜途66号本公司董事会办公室。

先生/姑娘代表我单元/一面出席四川西昌电力股份有限公司2012年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权:

本公司董事会及十足董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质确实凿性、凿凿性和完全性承当一面及连带义务。

公司将于2012 年10 月24 日下昼15:00--17:00 点参预四川地域上市公司2012 年半年度陈诉网上全体注明会营谋,本次营谋将正在深圳证券音信有限公司供应的网上平台采纳搜集长途的方法实行,投资者可能登录"四川上市公司投资者闭连互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),或者公司互动平台:(http://irm.p5w.net/ssgs/S 证券代码/)参预本次网上全体注明会营谋。

出席本次半年度陈诉网上全体注明会的职员有:总司理古强、监事会主席周刚、董事会秘书邱永志、财政总监陈世兵、独立董事袁孝康。

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